反洗钱审计

书名：反洗钱审计
作者：郭强华
ISBN：978-7-308-07242-7
出版社：浙江大学出版社
出版日期：2009.12
本专著站在审计的角度，并结合我国最新的反洗钱法律法规，从政府、注册会计师、银行、企业四个层面探讨如何反洗钱，如何发现洗钱的迹象，通过对各种洗钱行为的研究并结合相关法律法规，设计了银行、企业的两套反洗钱内部控制制度和注册会计师、银行、企业三套反洗钱审计程序，可以供注册会计师、银行和企业在具体实施反洗钱监管时进行参考，具有一定的可操作性。