你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

书名：你所不知的金融探头：全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
作者：何为，罗勇著
ISBN：978-7-5201-5331-7
出版社：社会科学文献出版社
出版日期：2019.10
本书大概6万余字，内容如下：引言，包括：金融机构监控在金融制裁和反洗钱中的看门人位置，金融监控的挑战、成本、效果、和代价、本书的目的和结构。第一章“金融制裁和反洗钱及其制度设置”，包括：美国金融制裁的法律背景简、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、反洗钱反恐融资的操作前线——金融机构。第二章“制约金融系统监控的多方力量”，包括：金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督。第三章“金融机构行驶制裁和反洗钱工作中的挑战、成本和有效性”，包括：金融制裁日益增长的挑战、金融机构在制裁上花费的成本、金融机构制裁合规系统的有效性、金融制裁的宏观经济领域效果简述、反洗钱监控中的挑战、金融机构反洗钱监控的成本、金融机构反洗钱监控的效果、反洗钱综合有效性评估。第四章“金融遗弃——被大规模杀伤性金融武器误伤的无辜者”，包括：切断代理银行帐户、无辜平民背负的代价。结语，主要是对中国企业和个人的风险启示。